Проверка иностранных контрагентов
Расширение «черного списка» Минфина РФ на «недружественные» страны предъявляет новые требования к документированию и обоснованию цен в сделках с контрагентами из указанных стран и офшорных зон. В связи с этим возрастает потребность в дополнительном анализе благонадежности иностранных контрагентов.
Так как многие базы данных на текущий момент недоступны, а также в связи с имеющимися ограничениями и санкциями, мы уже наблюдаем спрос на подобного рода услуги. С проверкой ваших иностранных контрагентов может помочь Группа компаний Б1.
Так как многие базы данных на текущий момент недоступны, а также в связи с имеющимися ограничениями и санкциями, мы уже наблюдаем спрос на подобного рода услуги. С проверкой ваших иностранных контрагентов может помочь Группа компаний Б1.
Текущие вызовы
- Рост числа внешнеторговых операций
- Появление новых иностранных контрагентов
- Выход на новые рынки сбыта и присутствия
- Требования зарубежных поставщиков по предоплате
- Ограничение сведений в общедоступных источниках информации
Риски для бизнеса
- Риск оспаривания операций с иностранными контрагентами со стороны налоговых органов
- Недостаточность информации для подтверждения рыночного уровня цен / рентабельности
- Операции с недобросовестными контрагентами, как следствие финансовые и репутационные потери
Решение Б1:
Проведение тестирования зарубежного контрагента и оценка уровня его благонадежности
Проверка контрагентов Группой компаний Б1 проводится в три этапа:
- -1-Финансовая информация
- Основные финансовые показатели (P&L; Balance sheet)
- Налоговый номер
- Финансовые индикаторы (рентабельность; оборачиваемость капитала и пр.)
- -2-Контактная информация
- Адрес
- Телефон
- Веб-сайт
- Информация о руководстве / менеджменте / владельцах
- Информация о сотрудниках
- -3-Юридическая информация
- Юридическая форма
- Основная деятельность
- Дата создания
- Код деятельности
- Изменения в юридических документах
Преимущества решения Б1:
- Доступ к информации из независимых баз данных, содержащих информации о компаниях по всему миру
- Дополнительная ручная и машинная проверка статуса компании (действующая / не действующая) и ее видов деятельности
- Сравнительный анализ и бенчмаркинг с отраслевыми конкурентами контрагента
Подход к проверке
1
Предварительная диагностика наличия информации в базах данных о запрашиваемом контрагенте
2
Согласование стоимости и сроков (возможна скидка за объём)
3
Подготовка отчета и исследования с выводами с приложением финансовой и юридической информации
Наша команда:
- Руслан РаджабовПартнерГруппа трансфертного ценообразования и повышения эффективности операционных моделей
- Василий АнищенкоАссоциированный партнерГруппа трансфертного ценообразования и повышения эффективности операционных моделей
- Дарья БеляеваМенеджерГруппа трансфертного ценообразования и повышения эффективности операционных моделей
Свяжитесь с нами
На нашем сайте используются файлы cookies, которые делают его более удобным для каждого пользователя. Посещая страницы сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.
Принять